广州警方破获一特大地下钱庄案现场查获几十张银行卡、几百个U盾和100多万元现金

新快报讯记者彭程通讯员李彦勇报道新快报记者从广州市公安局获悉，近日，广州越秀警方在开展“飓风2020”专项行动中，捣毁一个特大地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，查获涉案银行卡、银行U盾、财务账册和100多万元现金。

据介绍，今年5月，越秀区公安分局经侦大队接到上级移交线索，反映广州某公司有非法经营地下钱庄的嫌疑。根据线索及初步调查情况，越秀警方迅速成立专案组进行立案侦查。经侦查发现，该公司以经营化工产品批发、石油制品批发、货物进出口生意为掩护，从事非法买卖外币的非法活动。上游资金来源于国内多个城市的多家公司，该公司利用名下控制的多家子公司进行快速多层转账，某一个账户按一定比例留下手续费后，将剩余的资金全部转移出境外，各账户基本不留余额。

10月22日，越秀警方出动多名警力，在广州市天河区抓获李某(男，35岁)、刘某（女，27岁）、陈某（男，28岁）、金某（男，28岁）等4名主要犯罪嫌疑人，同时将另外18名相关人员带回调查。现场查获涉案银行卡30多张、银行U盾200多个，涉案赃款现金港币100多万、美元8万多，以及财务账册一批。目前，李某、刘某和陈某3人已被越秀区检察院依法批准逮捕，金某被依法取保候审，案件仍在进一步侦办中。

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