中信银行江门分行开展警银合作 “断卡”在行动

为进一步加强警银合作，合力开展“断卡”行动，提升银行员工涉赌涉诈案件防控意识，提高网点可疑人员开户特征识别能力，增强网点涉案账户排查手段，落实网点涉案治理工作，2020年12月28日，中信银行江门分行邀请了江门市反诈骗中心的反诈专家和中国人民银行江门市中心支行支付结算科负责人对全行员工进行涉赌涉诈账户治理工作的专项培训。

在培训中，市反诈骗中心警官通过案例剖析及视频形式，生动地介绍了可疑涉案人行为特征、涉案账户交易特征识别方法以及银行员工反诈骗相关知识。为让社会公众形成共同抵制买卖银行卡行为的自觉意识，警官向银行员工支招，即利用日常为客户办理账户业务的机会，向每一位前来开卡的市民宣传买卖银行卡将导致的严重后果：不仅会受到5年以内暂停所有银行非柜面业务，不得开立新的银行账户的惩戒，相关行为也会纳入个人信用记录，触犯刑法的，公安机关还将进一步追究刑事责任。

中国人民银行江门市中心支行支付结算科负责人在培训中强调，在加强涉赌涉诈账户堵截排查中也要保证一如既往地提供优质的银行结算服务。

为贯彻全国“断卡”行动工作会议的精神，切实维护经济社会安全稳定发展，保护人民群众财产安全，根据省、市“断卡”行动工作部署，近年来，中信银行江门分行依法协助公安机关做好涉案账户的止付、冻结等工作，切实树立以客户质量和风险防范为导向的管理理念和管理体系，狠抓个人客户开户风险排查，并开展系列延伸排查工作。

通过此次培训，中信银行江门分行员工不仅进一步熟悉涉案账户堵截与排查的各项要点，更明白了开展“断卡”行动对维护社会稳定、保障社会公众“钱袋子”的重要意义。该行表示，今后将持续加强警银合作，进一步加大涉案账户堵截与排查力度，切实落实“断卡”行动工作部署，为打击涉赌涉诈违法犯罪、维护社会稳定贡献力量。

（吕胜根万娉慈）

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