看清洗钱危害 远离洗钱漩涡

一.以下行为将会构成洗钱罪

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金或金融票据的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

二.洗钱的危害是什么？

1.洗钱活动容易掩盖上游犯罪，使犯罪分子逃避法律制裁；

2.洗钱活动往往为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；

3.洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律，破坏了资源的合理配置，干扰了国家宏观经济调控的政策效果和市场机制的有效运作；

4.洗钱助长和滋生腐败，破坏社会风气，导致社会不公平，败坏国家声誉；

5.洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险。

三.日常生活中如何远离洗钱？

1.选择安全可靠的金融机构；

2.主动配合金融机构进行身份识别；

3.不要出租、出借身份证件；

4.不要出租、出借自己的账户；

5.不要用自己的账户替他人提现。

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