警方剑指电诈“黑灰产业链” 今年以来禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起

文/广州日报全媒体记者刘艺明通讯员张亿、李健斌

图/广州日报全媒体记者龙成通、刘艺明实习生郑铭鹏

昨日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例。

据介绍，佛山禅城公安全力开展“飓风2020”和“净网2020”专项行动，对电信网络诈骗等突出刑事犯罪实施链条式打击。

今年以来，禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人。

在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元。

开设空壳公司

“洗白”诈骗黑钱

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。接报后，禅城公安反诈中心结合公安部“长城二号”行动线索，迅速组成专案组对案件展开调查。

民警调查发现，在本案中受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市××电子有限公司、佛山市××家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。于是初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

今年6月，专案组民警根据线索深入调查，发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现。6月30日21时许，在当地公安机关的协助下，专案组民警最终在龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获，现场查获涉嫌用于犯罪的工商营业执照、电脑、U盾、公章、手机卡、作案手机等物品一批。

此后，专案组民警又分别在7月1日和7月21日兵分多路，多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。目前，上述10人均已被依法刑事拘留。

专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利。同时有人发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户。最后，团伙成员使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。为了逃避公安机关的打击，犯罪嫌疑人还会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需“实名制”的业务。

利用非法通信设备帮助实施诈骗

7月9日，业务员小崔收到一个陌生电话号码发来的短信，对方自称是工厂的负责人“林总”，让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。

小崔见是领导，便马上通过了好友申请。不久，有个与“林总”头像昵称相同的QQ号通知小崔，称公司有一份文件被工商局暂扣，要小崔马上向该局某主任打去3万元“好处费”。

小崔马上从自己的个人账户里面转了3万元到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总，方知自己上了当，立刻报警。

7月22日，禅城公安兵分三路实施收网行动，共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡近千张。经初步统计，通过现场缴获的手机卡串并了全国10个省份、12个地市，共19宗电信网络诈骗案件。涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法，涉案金额共计近120万元。目前，9名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

切勿因贪图小利成为犯罪帮凶

发布会的现场，佛山的周女士从民警手中领回了被成功止付的73万元支票，高兴得合不拢嘴。今年年初，她曾被人以销售口罩的方式诈骗，汇款73万元后被对方拉黑。

今年以来，禅城公安已成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元。

发布会现场，民警还对群众作出提醒。公民务必妥善保管好自己的个人身份信息，自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户，绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务，更不能私自向他人贩卖牟利。否则，极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪，不仅影响自己的个人征信，甚至成为电信网络新型违法犯罪的“帮凶”，被追究刑事责任。

此外，市民如果发现有买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户以及使用GOIP、多卡宝等群呼设备的违法行为的，应立即向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，公安机关将严厉打击此类违法犯罪。

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