炒币年回报十倍?一市民被骗500万元

来源:新快报 2021-04-06 00:57 http://www.kcqsx.com/

■警方在团伙主要成员陈某车辆中查获大量现金。通讯员供图

广州警方通报称,诈骗团伙得手后还把钱转给“洗钱”团伙牟利

新快报记者4月5日获悉,近期,广州海珠警方打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获团伙成员陈某(男,35岁)等9人,查获现金、银行卡、手机等作案物品一批,初步查明涉案金额近500万元。

■新快报记者林钢威通讯员杨秋明张毅涛

“投资高手”称“炒币”年回报高达十倍

2021年1月22日上午,市民黄先生向海珠警方报警,称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。

民警了解到,2020年12月中旬,黄先生接到一个自称是某证券经理的电话,在对方的推荐下,黄先生加入了一个投资数字货币的微信群,并被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。

几天后,黄先生经群友介绍,在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。他被姜老师“渊博”的投资经验所折服,成为了姜老师的“粉丝”。

姜老师自称有丰富的投资经验,是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币,投资风险低,年回报高达十倍。接着,“粉丝”们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图,不断印证投资数字货币的真实性,使黄先生深信不疑。

黄先生于是按照姜老师的指引,手机扫码下载安装了某交易平台,注册开通会员后开始充值购买数字货币。2021年1月12日至21日期间,黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号,资金合计近500万元。

微信群被解散

微信和手机号均被拉黑

1月22日凌晨,黄先生发现该平台已关闭,相关微信交流群全部被解散,其微信和手机号也被对方拉黑。至此,黄先生才察觉被骗。

接到报警后,海珠警方迅速成立由刑警大队、网警大队精干警力组成的专案组,对涉案资金流水、APP交易平台等线索全面展开调查,快速锁定了提供银行账号用于诈骗资金转账的谢某(男,34岁)等7名犯罪嫌疑人。专案组分别于1月23日、25日在广州、佛山两地抓获谢某等7人,查扣银行卡、手机等涉案物品一批。

随后,专案组进一步侦查,于2月4日在海珠区抓获团伙主要成员陈某、黄某(女、36岁),并在陈某车辆中查获大量现金。经审讯,陈某等人对其作案行为供认不讳。

“假平台”骗钱

再把钱转给“洗钱”团伙

警方通过对陈某等人进行审讯,并结合调查取证,初步还原了整个作案手法及过程。首先,诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵,诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资,并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后,便会在真平台购买等额数量的“虚拟币”,并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中,抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利,以此达到为电信诈骗提供资金转账,隐藏不法资金流向,逃避公安机关打击的目的。

每次交易完成后,团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的0.25%至0.6%作为提成。除此之外,陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的0.1%作为手续费。

目前,警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。