“套路贷”团伙竟设法律部？ 广州一特大涉黑团伙被捣毁 50人被判刑

南方日报讯（记者/关喜如意通讯员/娄敏张毅涛）近日，广州市天河区人民法院依法对陈某等50名被告人涉黑案公开宣判。该犯罪团伙涉及包括抢劫、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁和组织、领导黑社会性质组织等重大恶性暴力案件60宗。同时，通过“套路贷”等违法犯罪行为，在广州民间借贷行业中形成垄断地位，获得巨大非法利益。

早在2018年下半年，天河区公安分局刑警大队先后接到两条重要线索——有一个“套路贷”涉黑团伙长期盘踞在海珠、越秀、天河等区域。团伙成员以经营民间财务公司为掩饰，实质实施“套路贷”，涉嫌违法。

随即，天河警方成立专案组展开调查。在对相关线索全面梳理、实地调查和信息分析研判后，一个以陈某为首的家族式涉黑团伙逐渐浮出水面。

原来，在2010年10月，犯罪嫌疑人陈某等3人出资成立尚某投资咨询有限公司，租赁越秀区某酒店房间为办公地点。该公司以经营民间借贷业务为幌子，利用“套路贷”诈骗、敲诈的形式，对事主采取殴打、拘禁、恐吓等软硬暴力手段，非法侵占他人财产。

尚某公司内部设有客服部、风控部、业务部、财务部、催收部、追账部和法律部等多个部门。分别负责联系借款人；审核借款人背景和资料；给借款人办理各项手续；收款和平账；电话催收借款人还款；上门催收借款人还款；设计借款合同和民事诉讼等“一条龙”业务。部门间互相配合，对“入网”的事主反复敲诈勒索。

天河警方逐步摸清该团伙作案的主要方式，即团伙成员以低额利息、快贷等方式吸引事主，哄骗、催促事主签订大、小空白合同，制造虚假银行流水。另外，通过名下多间子公司进行平账方式，团伙成员不断垒高事主的借款金额和利息。

如果事主无力偿还本金和利息，团伙成员则对事主进行暴力与软暴力催收，并向法院提请虚假诉讼，低价侵占事主房产。

每次在事主前来借款时，团伙成员会在合同隐藏处注明条款：“不能与其他财务公司进行二次借款，否则属于违约，按大合同金额还款。”事后，在明知事主无力偿还的情况下，团伙成员诱骗事主到其他子公司进行多次借款。

在签订新的借款合同时，团伙成员立即私下通知原借款公司人员到场，以事主与其他公司借款违约为由，对事主实施抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等行为，进行催收。

在充分掌握各项证据后，2019年8月2日，专案组设立联合行动指挥部，由大批警力组成的抓捕组在天河、海珠、越秀、白云区以及湖南邵阳、陕西西安等地同步实施抓捕行动。抓捕行动共抓获涉案犯罪嫌疑人36名，现场缴获扣押借贷合同、借款资料、抵押的房产证、车辆等涉案物品一批。同年11月13日，天河警方开展第二次收网行动，抓获犯罪嫌疑人16名，现场缴获扣押借贷合同一批，限制交易房屋多套、车辆多辆。

至此，这个以陈某为首的涉黑团伙完全覆灭。

最终，被告人陈某犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等6项罪名，数罪并罚，决定执行有期徒刑25年，剥夺政治权利5年，并处没收个人全部财产。组织内其他成员分别被判处1年6个月至23年不等的有期徒刑，并处没收个人财产或罚金。涉及黑社会性质组织的财产，依法予以追缴或没收。

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