广东东源农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊敬的广东东源农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）董事会决定召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2018年7月20日（星期五）上午9:30。

二、会议地点：河源市东源县城东源大道216号东源农商银行总行四楼会议室。

三、会议召集人：东源农商银行董事会。

四、参会人员：

（一）东源农商银行全体股东；

（二）东源农商银行董事、监事及高级管理人员；

（三）东源农商银行邀请的其他人员。

五、会议审议内容：

（一）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（二）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（三）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（四）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

（五）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案；

（六）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；

（七）关于制订《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法》的议案；

（八）关于提请本行股东大会授权董事会聘用会计师事务所承办本行2018年度审计业务的议案；

（九）关于修订《广东东源农村商业银行董事、董事长选举办法》议案；

（十）关于制订《广东东源农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职问责管理办法》的议案；

（十一）关于制订《广东东源农村商业银行股份有限公司非职工监事津贴方案》的议案；

（十二）关于制订《广东东源农村商业银行股份有限公司非职工董事津贴方案》的议案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续

1.自然人股东须携带本人身份证、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

2.企业法人股东由其法定代表人参加会议的，须携带本人身份证、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年7月5日至6日，7月9日至11日，上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）预登记地点：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

七、会议出席及签到：

（一）请参加会议的股东或代理人于2018年7月20日上9:00前到达会场办理签到手续和参加会议；

（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理签到手续；

（三）企业法人股东法定代表人或授权代表须携带本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续。

八、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

联系人：诸伟锋、刘晓露

电话：0762-8803339

传真：0762-8803336

九、其他事项：

（一）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

2018年7月5日

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