关于召开广东紫金农村商业银行股份有限公司2018年第二次股东大会（临时会议）的公告

尊敬的广东紫金农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据国家有关法律法规及《广东紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金农商银行”）第一届董事会第三次会议审议通过，决定于2018年10月30日召开紫金农商银行2018年第二次股东大会（临时会议），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年10月30日（星期二）上午9:00至12:00，会期半天。（8:30至8:55办理会议签到）。

二、会议地点

紫金县紫城镇长安大道西25号紫金农商银行总行大楼十楼会议室。

三、股东大会召集人

紫金农商银行第一届董事会。

四、参会人员

（一）紫金农商银行股东；（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）

（二）紫金农商银行第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员；

（三）邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议内容

（一）表决事项

1.关于修改《广东紫金农村商业银行股份有限公司章程》的提案；

2.关于增选广东紫金农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、独立董事的提案；

3.关于审议广东紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的提案；

4.关于审议《广东紫金农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2018年版）》、《广东紫金农村商业银行股份有限公司董事报酬及补贴支付标准（2018年版）》、《广东紫金农村商业银行股份有限公司监事报酬及补贴支付标准（2018年版）》等3项管理制度的提案；

5.关于审议广东紫金农村商业银行股份有限公司股权托管的提案;

6.关于审议向陆丰县农村信用合作联社进行股权投资的提案。

（二）报告事项

关于广东紫金农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事换选的报告。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股金证）办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年10月17日至2018年10月23日（双休日除外），上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。

（三）预登记地点：紫金县紫城镇长安大道西25号紫金农商银行总行大楼九楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加股东大会的股东或其代理人或授权代表于2018年10月30日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:00准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：紫金县紫城镇长安大道西25号紫金农商银行总行大楼九楼董事会办公室;

联系人及电话：翁雪平0762-7811048赖志勇0762-7998183

传真：0762—7811048。

九、其他事项

（一）本公告同时在紫金农商银行各网点张贴及微信公众号发布。

（二）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（三）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或紫金农商银行辖内各营业网点领取。

（四）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

广东紫金农村商业银行股份有限公司

2018年10月15日

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