关于召开广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

尊敬的广东连平农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据国家有关法律法规及《广东连平农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东连平农村商业银行股份有限公司（以下简称“连平农商银行”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于2020年5月15日召开连平农商银行2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年5月15日（星期五）上午9:30至12:00，会期半天。（8:30至9:25办理会议签到）

二、会议地点

广东省河源市连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼六楼会议室。

三、股东大会召集人

连平农商银行第一届董事会。

四、参会人员

（一）连平农商银行股东；

（二）连平农商银行第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员；

（三）邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议内容

（一）审议事项

1.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会决议执行情况报告》的提案；

2.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的提案；

3.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的提案；

4.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告》的提案；

5.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价情况的报告》的提案;

6.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2019年度履职评价情况的报告》的提案;

7.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年年终决算工作实施方案》的提案；

8.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度决算工作的报告》的提案；

9.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告及2020年财务预算方案》的提案；

10.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度经营情况报告及2020年经营目标》的提案；

11.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的提案；

12.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度股票分红方案》的提案；

13.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的提案；

14.审议关于聘请会计师事务所进行2019年度财务报表审计及所得税汇算清缴鉴证的提案；

15.审议关于提请本行股东大会授权董事会聘用会计师事务所承办本行2020年度审计及所得税汇算清缴鉴证业务的提案；

16.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年工资总额执行情况暨2020年工资总额预算及分配方案》的提案；

17.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年高管薪酬执行情况暨2020年高管薪酬预算及分配方案》的提案；

18.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2019年支持“三农”及小微金融业务执行情况及2020年工作计划》的提案；

19.审议关于《广东连平农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划的评估报告》的提案。

（二）组织学习

1.学习《商业银行股权管理暂行办法》

2.学习《广东连平农村商业银行股份有限公司章程》

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2020年4月26日至2020年5月9日（节假日除外），上午9:00—12:00、下午15:00—17:00。

（三）预登记地点：连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼三楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加股东大会的股东或其代理人或授权代表于2020年5月15日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:30准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼三楼董事会办公室;

联系人：曾荣周、周晓露；

电话：0762—4329289；

传真：0762—4322199。

九、其他事项

（一）本公告将通过网点张贴、微信公众号发布及登报的方式进行公布，本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或连平农商银行辖内各支行领取。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

特此公告。

广东连平农村商业银行股份有限公司

2020年4月24日

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