广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.表决方式：采取现场记名投票的方式。

3.现场会议召开时间：2020年5月28日上午9点。

4.现场会议召开地点：河源市区东城中片区东江西路西边、永祥路南边东江湾二期A号楼，广东河源农村商业银行总行办公楼16楼会议室。

5.会议主持人：谢永伟董事长。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次大会的股东和股东代理人共47名(以下简称“全体出席股东”),全体出席股东所持有股份数为349,279,922股，出席会议的股份数占河源农商银行总股份数599,860,178股的58.23%；全体出席股东享有表决权股份数为172,211,044股，有表决权股份数占河源农商银行总股份数599,860,178股的28.71%，符合会议要求。

2.公司董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东众浩律师事务所黄立珩律师、张宇涛律师出席了本次会议。

三、会议听取报告情况

本次大会听取了《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议决议执行情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度职工董事及职工监事变更情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度外部监事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度独立董事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2019年度履职评价的报告》《关于2019年度董事会执行股东大会授权情况的报告》8项报告，全体出席股东均赞成上述8项报告。

四、会议议案审议情况

本次大会以记名投票的方式表决审议通过了以下25项议案:

1.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

2.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

3.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度经营工作报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

4.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

5.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度经营财务分析报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

6.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度资本规划实施情况及2020年度资本达标工作计划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

7.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

8.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股份分红方案》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

9.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理专项报告》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

10.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

11.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度支持“三农”和小微企业实施情况及2020年工作计划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

12.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年经营工作计划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

13.关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

14.关于变更广东河源农村商业银行股份有限公司注册资本的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

15.关于聘用会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度审计业务的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

16.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

17.关于广东河源农村商业银行股份有限公司叶育文董事日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：同意171,876,369股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.81%；反对0股;弃权334,675股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.19%。

18.关于广东河源农村商业银行股份有限公司关联方李华先生日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：同意172,148,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.96%；反对0股；弃权63,000股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.04%。

19.关于广东河源农村商业银行股份有限公司张权通董事日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

20.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年社会责任战略规划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

21.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年全面风险管理规划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

22.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年消费者权益保护发展战略规划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

23.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年服务“三农”及小微企业发展规划》的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

24.关于广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会经营管理权限的议案。

表决结果：同意172,211,044股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

25.关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第一期中长期激励计划》的议案

表决结果：同意168,808,188股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.02%；反对0股；弃权3,402,856股,占出席股东大会有效表决股份总额的1.98%。

五、律师见证情况

广东众浩律师事务所黄立珩律师、张宇涛律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决方法、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1.广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议决议。

2.法律意见书。

特此公告。

广东河源农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月4日

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