广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）及董事会全体成员保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2021年5月28日上午10：00；

（二）会议召开地点：东源县城东源大道216号东源农商银行办公大楼四楼会议室；

（三）会议表决方式：现场记名投票；

（四）会议召集人：东源农商银行第三届董事会；

（五）会议主持人：东源农商银行董事长罗锦文同志。

二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权代表共计80人（其中25名股东合计委托25名代理人出席会议），出席本次会议的股东合计持股数275,201,983股，占总股本517,633,597股的53.17%，其中代表东源农商银行有表决权股份数199,492,573股，占总股本的38.54%。

（二）东源农商银行董事、监事和高级管理人员、东源农商银行邀请的领导和广东卓凡律师事务所指派律师出席了本次股东会议。

三、会议议案审议情况

本次会议以记名投票的方式表决，经统计，审议通过了以下议案:

（一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会2020年工作报告及2021年工作计划》的议案:赞成197,619,003股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会2020年工作报告及2021年工作计划》的议案：赞成199,150,393股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年工作规划》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司独立董事评价报告》的议案：赞成198,871,999股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会授权方案》的议案：赞成198,144,944股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算情况》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股份分红方案》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（九）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以特别决议通过。

（十）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本后增加注册资本》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以特别决议通过。

（十一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司关联方三友集团、霸王花集团相关关联方年度拟授信》的议案：赞成186,979,514股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事薪酬方案》的议案：赞成198,144,944股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事薪酬方案》的议案：赞成199,317,373股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以特别决议通过。

（十五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2021年版）》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2021年版）》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2021年版）》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年工资总额和高管薪酬》的议案：赞成198,824,235股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十九）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度工资总额预算分配方案》的议案：赞成199,492,573股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

本次会议审议的第九项、第十项、第十四项议案为特别决议事项，需经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余十六项议案均为普通决议，需经全体参会股东所持表决权的过半数以上通过，以上十九项议案均获得通过并形成决议。

四、律师见证情况

广东卓凡律师事务所指派林木明、朱明丽律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会律师见证法律意见书》，认为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议；

（二）《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月31日

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