银行卡涉嫌非法洗黑钱？别轻信！ 惠阳警方严打电信诈骗 成功止付23万元

东江时报讯 记者匡湘鄂 通讯员傅灿 假如你突然接到一个电话，对方自称“警官”并且告知你涉嫌洗钱犯罪，请你尽快将资金转入所谓的“安全账户”你该怎么办？公安机关提醒，公检法机关从未设立所谓的“安全账户”，更不会通过电话安排当事人转账汇款到“安全账户”。

近期，惠阳警方借助公安部电信诈骗案件侦办平台成功止付23万元，并冻结一笔电信诈骗资金74万元。

冒充“民警”诈骗女子被骗23万

2018年5月10日13时，邓女士接到这样一通电话：“邓女士你好，我是深圳罗湖公安局民警“王勇”，你名下一张银行卡涉嫌非法洗黑钱犯罪，现已被上海港公安局立案调查”。邓女士一听到自己被调查，乱了方寸，赶紧按照对方要求联系了自称负责处理洗黑钱案件工作的上海港民警 “王华”，随后电话转接到自称上海港公安局负责办理洗黑钱案件的队长“林国栋”。“林国栋”要求邓女士到某银行营业厅开动态口令器，并套取了邓女士所有银行卡信息。邓女士按要求完成一系列操作后，共计23万余元资金瞬间被转走，她这才意识到被骗了，于是赶紧报警。

警方紧急止付及时挽回损失

接警后，惠阳区公安分局迅速启动止付机制，连夜开展调查工作，第一时间电话回访事主，了解核实清楚事主账号、嫌疑人卡号和作案方式相关信息，并立即通过公安部电信诈骗案件侦办平台开展止付工作，全力为事主挽回经济损失。

根据平台信息反馈，事主邓女士被骗232400元进入嫌疑一级账号后，其中20万元被立即转到二级账户、31000元被转到二级支付宝备付金账号。

办案民警围绕这些信息流、资金流以及其他涉案线索通宵连续作战，与犯罪分子开展时间赛跑，进一步拓展查询。在市局反电诈中心支持下，办案民警顺着资金流向，一级一级向下深挖，成功掌握到第七级银行卡账号内有近74万元的涉案资金。为防止嫌疑人将涉案资金继续转走，办案民警立即开展涉案资金冻结工作。警方随后成功冻结涉案资金，全力挽回受害人损失。

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