强化金融科技支撑赋能反洗钱再提升 农行惠州分行

开展反洗钱宣传。

农行惠州分行高度重视反洗钱工作，认真履行反洗钱工作职责和社会义务。

近年来，该行大力加强科技资源整合，依托大数据金融云计算平台，深入挖掘洗钱线索，持续推进反洗钱监测系统由规则驱动向人工智能转型。

在反洗钱监测分析工作中，该行创新洗钱风险识别模式，通过对复杂洗钱网络可视化及人工智能算法的整合，形成了一套高效的异常资金转移监测方案，并自主研发了基于客户关系为核心的“客户行为图论识别系统”，在农总行2018年度优秀科技成果评比中荣获二等奖。该系统能从客户身份背景、账户交易行为和资金异常流向等方面对复杂洗钱网络进行多渠道、多维度识别，在实际应用中多次为打击地下钱庄专项活动锁定嫌疑目标提供清晰指向，显著提高了反洗钱监测分析的质量，为配合反洗钱行政调查工作发挥了重要作用，得到了监管机构的认可与多次表扬。

依托于金融科技创新，该行将对洗钱犯罪行为进行更为精准的挖掘和打击，为牢筑洗钱风险防线，助力防控金融风险发挥积极作用。

新闻推荐

大爱筑港湾致敬劳动者 惠州建行开展劳动者港湾主题服务活动

建行惠东支行联合平山街道华侨城社区开展绿色环保公益活动。世界因劳动而改变，生活因劳动而美丽。在“五一”国际劳动节期...