轻信高回报上百人投资打水漂 光明警方打掉一网络传销式诈骗团伙

深圳商报记者 曾智辉

通讯员 胡泽瑜 温小龙

“小额投资能高额返利，邀请好友还能抽成分红？”近日，光明警方通过连续一个多月的缜密侦查，在市公安局相关单位及警种的支持、指导下，辗转深圳南山、宝安、龙华，以及广州、惠州等地，成功打掉了一个以网络投资平台为掩护，实则进行网络传销式的诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员9名。

200余万元资金无法提现

今年4月4日，有市民向光明分局马田派出所报案：某网络投资平台突然无法正常提现，经济损失达41万元。在此之后短短一周内，光明警方又陆续接到上百人的报警，均反映某投资平台突然停止运营，平台内资金无法提现的情况，涉案金额近220万元。

结合报警人陈述民警得知，该投资平台采取转发二维码的方式，推荐他人使用手机号码注册账户，在平台充值后获得会员资格。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”，不仅可以增值获利，还能定期返现。除此之外，如果邀请好友、发展下线人员，还能从中抽成分红。

数据作假骗受害人追加投资

根据受害人提供的线索，民警调查得知该平台关联多家正规合法公司，且作案手段特殊——先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台，所有的宣传推广和交易全部在网络上完成，隐蔽性极强。嫌疑人在作案前精心准备，通过向他人购买公司营业执照、他人公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份，隐瞒真实情况。在获得赃款之后，犯罪嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流。

为了获取受害人的信任，嫌疑人会在平台中发布正规公司的名字及相关营业执照。与此同时，通过后台程序，刻意提高部分投资人的收益，吸引受害人趋利追加投资。在多重伪装的包装下，越来越多的受害人在该平台中充值了越来越多的资金。

团伙9名成员全部被刑拘

5月13日，专案组开展全面收网行动，在深圳南山、宝安、龙华，以及广州白云、惠州博罗等地，将包括团伙工程师、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获。抓获该团伙网络工程师叶某（男，29岁）的民警发现，叶某已经在开发、运营另一个虚假的网络投资平台，上线运营仅4天便已经吸引了2万余名会员进行注册。而该团伙的主要成员也交代，他们就是通过欺骗的方式，将受害人拉入网络传销平台中，待获取足够利益后便会突然关停平台消失，并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。

经初步调查，该团伙经营的疑似网络传销投资平台涉案金额800余万元，其中获利近300万元。目前，所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查、侦办中。

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