境外操纵20多个虚假理财APP诈骗敛财江门开平警方破获一起千万元电信网络诈骗案

犯罪嫌疑人指认作案用的银行卡

羊城晚报讯记者彭纪宁，通讯员谭耀广、林艳摄影报道：27日，记者从江门开平警方获悉，近日，该局集结优势警力，重拳出击打掉一个专门从事投资理财类诈骗的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人19人，扣押涉案手机、银行卡、票据、公司执照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多万元。

去年4月29日，开平事主关某某报案称，在2019年12月1日至2020年4月2日期间，分别投入了1.9万元在“永商在线”“宏宇在线”“楚邦视讯”“泛悦聚财”“精成在线”等5个投资APP平台进行投资，后来发现无法将投资平台里的钱提现，怀疑被骗。接报后，开平市公安局刑侦大队民警积极介入调查。经调查关某某遭遇的是投资理财类诈骗，该宗诈骗案背后隐藏着一个组织严密的诈骗团伙，该团伙利用虚假理财APP进行诈骗，成员多，分工明确，涉及的案件多，涉案金额较大。

经过历时9个多月搜集证据，外围调查，核查线索等，警方最终摸清了犯罪团伙成员的活动轨迹，掌握了相关犯罪证据。2021年1月22日，在江门市公安局有关部门的大力支持下，开平市公安局出动警力100人组成20个抓捕小组分别前往成都、湖北、湖南、广州、深圳、东莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江门等地展开收网行动。先后抓获诈骗团伙成员19名，扣押涉案手机、银行卡、票据、公司执照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多万元。

经查，这是一个以魏某为首的犯罪团伙，该团伙成员分工明确：宣传组通过网络发布投资理财信息吸引受害人加入；个人信息收购办证组以高价购买个人信息，并带领对方前往成都申办个人公司营业执照、个人印章、公司印章、对公账户银行卡等等，办理成功后一套信息资料支付出售人每人200至500元不等的报酬。随后该团伙将出售人的信息资料提供给境外诈骗团伙成员，由境外成员实施APP投资理财诈骗，并通过出售人的银行卡将诈骗得来的钱财迅速转移到境外。目前，核查出涉案公司300多家、涉案的虚假投资理财APP20多个。目前，案件正在进一步办理中。

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