假冒知名网贷平台，以充值解冻账号为由实施诈骗 一横跨多个省市犯罪团伙被端

江门日报讯（记者/胡伟杰通讯员/恩公宣）2020年11月，一名事主到恩平市公安局河南派出所报案，称其在刷“某音”短视频时遇到贷款广告，在“客服”的诱导下一步步操作，最终被骗了3万多元。恩平市公安局以此案为线索，侦查出一个横跨多个省市的犯罪团伙，并于今年3月进行收网。

2020年11月下旬，事主许某到河南派出所报案称，其在刷“某音”短视频时发现可以在“蚂蚁借呗”APP上贷款，随即下载了该APP办理贷款手续，却被“客服”以银行卡账号不正确、需要充值及交纳保证金才能贷款成功为由，诈骗了35000元。

接报后，恩平市公安局初步研判发现，该案背后匿藏大量涉案人员，于是立即将案件提级上报至江门市公安局。江门市公安局高度重视，专题部署打击治理工作，深入研判分析此类案件的规律特点，对涉电信网络诈骗APP的开发、封装、应用和引流推广等各个环节开展分析研究，同时，指令江门市公安局刑警支队组织侦办，协同恩平市公安局成立专案组，全面开展侦破工作，从源头上遏制涉APP诈骗案件的高发势头。

很快，专案组通过深挖犯罪团伙作案线索，发现这是一条横跨多省的犯罪链条，并发现该犯罪团伙开发作案APP后，假冒“蚂蚁借呗”APP等知名网贷平台向社会不特定的人员投放广告进行宣传，利用受害人对网贷平台的信任，吸引受害人到虚假APP上申请贷款，以充值解冻账号为由进行诈骗。其中，主要犯罪嫌疑人胡某花控制的江西某公司对接境外10多个贷款诈骗团伙的涉诈短信推广业务，仅3个月时间就面向全国发送冒充国内各大商业银行的贷款诈骗短信息4亿6千万条，危害非常巨大。

经民警加班加点、克服重重困难，全面摸排经营，逐步理清了该犯罪团伙的组织脉络，及时收集固定证据，收网时机逐渐成熟。在江门市公安局的指挥下，恩平市公安局立即成立收网行动领导小组，抽调各警种、部门80多名精干警力组成抓捕组开展收网抓捕行动，于今年3月16日分赴杭州、福建、重庆、江西和广东惠州、珠海、深圳等省市开展集中收网抓捕行动，立即对可疑地点和多名嫌疑对象进行秘密摸排。

3月18日，抓捕组陆续进行收网，一举捣毁该犯罪团伙8个窝点，抓获邓某彬等45名犯罪嫌疑人，现场起获涉案现金160余万元，冻结涉案金额800余万元，缴获高档小汽车1辆以及银行卡、台式电脑、手提电脑、激光雕刻机、造假印章、各种虚假营业执照图片等作案工具一批，后台冻结银行卡百余张。

目前，涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查中。

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