广州白云警方打掉首个利用数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙，披露作案新套路 团伙买卖数字货币“洗白”赃款

■广州白云警方抓获涉嫌“洗钱”的嫌疑人。通讯员提供

新快报讯记者彭程通讯员杨明华刘海弘刘斯嘉报道新快报记者5月18日从广州市公安局了解到，近日，广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

投10万元赚数万元？

男子被骗310万元

2019年11月，生意人A先生在浏览某微信公众号推文的时候，扫码加入了一个投资微信群，过了一段时间，他被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。

对方向A先生提供了一个投资平台网站，并说明了操作方式。今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元，很快就获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的“收益”能达到三四万元。于是他不断追加投资，在短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入人民币310万元。

2月底，A先生突然被平台通知，他投资的项目“爆仓”，大幅亏损。正当他想及时提现止损的时候，却发现平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才明白自己遇到了电信网络诈骗，于是向警方报案。

根据部分资金流向

警方揪出“洗钱”团伙

白云警方接到A先生报案后，组成专案组全力展开调查。通过对案件所涉及到的账户进行细致分析和研判，警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区。通过进一步追查和取证，警方逐步摸清了一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙。

4月底，白云警方分别在广东揭阳、汕尾、佛山，以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前，嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，至今已获利30余万元。目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

新闻推荐

揭阳市气象局做好服务保障助力经济社会发展 气象服务为复工复产按下“加速键”

■“文明力量在行动”系列报道□记者何小妍通讯员管习权阶段来，“揭阳市文明单位”市气象局认真贯彻落实好统...