“投资理财”被骗走300万元 5名嫌犯被移送检察机关起诉

12月11日，化州警方向社会通报，历经近一年的艰苦侦查，循线追踪，成功端掉一个由湖南籍人员组成，盘踞在东南亚某国，以投资理财为幌子，实施网络诈骗的特大犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名。近日，该犯罪团伙被移送检察机关起诉。

2019年7月下旬，化州市林尘镇有20多名事主向公安机关报案，称他们通过上网下载“香港某辉投资理财”APP，进行投资理财时，被骗走投资款共279万多元。

化州市公安局高度重视。迅速组织网监、刑侦和辖区派出所等部门成立专案组，对案件展开侦查工作。

网监大队办案民警从海量的数据中抽丝剥茧，寻找到蛛丝马迹。通过一个多月的循线追踪，锁定来自湖南省邵阳市的钟某旺、谢某甲、肖某等3名男子，有重大作案嫌疑。

其后，专案组民警先后深入四川成都、山东济南、辽宁丹东、吉林长春，以及广西、广东的多个地市，行程8000多公里，在当地网警、银行、移动、联通、电信、市场监管、科技公司等单位的大力协助下，对该犯罪团伙涉嫌的侵犯公民信息、帮助信息网络犯罪活动等犯罪行为进行侦查，逐步摸清相关涉案嫌疑人的具体身份、活动地点等情况。

收网时机成熟。今年6月30日，茂名、化州两级公安机关组织30多名警力，兵分七路，赶赴湖南省长沙市、邵阳市、娄底市，山东省菏泽市，云南省临沧市等地，展开抓捕行动。

截至7月8日下午5时许，抓捕行动结束。谢某甲（男，22岁）、张某利（男，37岁）、石某齐（男，21岁）、谢某乙（男，26岁）、肖某（男，25岁，均系湖南省邵阳市人），以及苏某忠（男，47岁，山东省滨州市人）等6名目标嫌疑人，先后落网。警方随案缴获现金30多万元，小汽车1辆及电脑、手机、银行卡等物品一大批。

经审讯，落网的张某利等6名嫌疑人，交代了结伙实施网络诈骗的犯罪事实。

据交代，该团伙主要成员来自湖南邵阳市和娄底市，他们窜到云南省相邻的东南亚某国，与当地人勾结，盘踞境外作案。他们通常扮作“美女”现身网络，吸引网友与其聊天。双方熟络后，“美女”介绍事主下载其提供的“香港某辉投资理财”APP进行投资理财，并把事主拉入“某投资理财交流群”。等事主入群后，群内的“理财顾问”、“客服人员”和投资客，纷纷现身说法，展示轻轻松松的“赚钱渠道”。在事主被“洗脑”的同时，“美女”也会适时提醒事主“切忌贪心，千万不要多投，100元、200元即可，最多不要超过500元。”事主按照指引，一连几天都能顺利提现，不但拿回本金，还赚到丰厚的利息。于是，事主不但会扩大资金投入，还把自己的家人、朋友拉来一起投资赚钱。待事主注资的大额款项投入后，该理财平台便出现“不能提现”等故障，“交流群”直接把事主拉黑。据嫌疑人供述，他们自去年4月份以来，先后诈骗了国内各个地方的30多名事主，诈骗金额达300多万元。

12月10日，涉嫌诈骗犯罪的张某利、谢某甲、石某齐、谢某乙、肖某等5名嫌疑人，被移送检察机关起诉；涉嫌非法出卖银行对公账户的犯罪嫌疑人苏某忠被取保候审。

目前，对漏网嫌疑人的追捕，以及案件的深挖扩线工作，正在加紧进行中。

【法律链接】

《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

记者柯小瑛通讯员黄海樱

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