关于召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体发起人：

广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“潮阳农村商业银行”）的筹建申请已获得中国银行保险监督管理委员会广东监管局批准（粤银保监复〔2020〕856号），根据国家有关法律法规的规定，广东潮阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）决定于2020年12月26日召开广东潮阳农村商业银行创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年12月26日（星期六），上午9：30-12：00﹝如在上述时间不能如期召开会议，则将在汕头市潮阳农村信用合作联社（以下简称“潮阳联社”）网点张贴及《汕头日报》刊登延期召开会议的通知﹞

二、会议地点

地点：汕头市潮阳农村信用合作联社13楼会议厅

地址：广东省汕头市潮阳区棉城西环城路38号

三、创立大会召集人

创立大会由广东潮阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组召集

四、参会对象

1.凡为潮阳农村商业银行的发起人均有权出席本次创立大会

自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席（受托人可非潮阳农村商业银行发起人）；法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。

2.潮阳农村商业银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；筹建工作小组领导成员；筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

五、会议主要内容

（一）审议相关议案

1.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；

2.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案；

3.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

4.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

6.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；

7.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案；

8.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案；

9.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事长选举办法》的议案；

10.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划》的议案；

11.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划》的议案；

12.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案；

13.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

14.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

15.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；

16.关于召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案；

17.关于授权广东潮阳农村商业银行筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案；

18.关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案；

19.关于确认广东潮阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和监事会职工监事的议案；

20.关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案。

（二）大会选举

21.关于选举广东潮阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案；

22.关于选举广东潮阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案。

六、参会预先登记

1.预登记手续：发起人参加会议请进行预先登记

自然人发起人须携带本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续。

法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

2.预登记起止时间：2020年12月24日—2020年12月25日(办理时间：上午8：30时至11:30时，下午3：00时至5：30时)。

3.预登记地点：广东省汕头市潮阳区棉城西环城路38号潮阳联社8楼改制工作办公室（筹建工作小组办公室）。

七、会议出席及签到

请参加会议的发起人及其代理人、授权代表于2020年12月26日上午9：00分前到达会场办理签到手续并参加会议。

1.自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证（股金证）、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

3.发起人授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

4.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系方式：

1.联系人：林先生

2.联系电话：0754-83600659

九、其他事项

1.创立大会审议事项及相关会议材料将备置于广东省汕头市潮阳区棉城西环城路38号潮阳联社8楼改制工作办公室（筹建工作小组办公室），敬请各位发起人留意。

2.授权委托书格式可以到筹建工作小组办公室领取。

3.会期半天，出席会议者交通及各项费用自理。

4.时间、地点若有变动，将另行公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2020年12月11日

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