关于召开广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议(临时会议)的公告

广东南雄农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程及股东大会议事规则规定，本行定于2019年12月18日召开本行第一届股东大会第二次会议(临时会议)，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2019年12月18日（星期三），上午9∶00至10∶50办理会议签到，11∶00正式开会，会期半天。

二、会议地点

广东南雄农村商业银行股份有限公司总行2楼大会议室。

三、会议内容

（一）关于审议《增扩广东南雄农村商业银行股份有限公司经营范围的议案》；

（二）关于审议《修改广东南雄农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

（三）关于审议《南雄农商银行开展股权托管事项的议案》。

四、参会人员

全体股东；广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、第一届监事会监事、邀请的嘉宾和中介机构人员等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

五、会议出席及签到

股东及其代理人或授权代表于2019年12月18日9∶00至10∶50到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

本行办公地址：广东省南雄市雄南路147号。

会务联系人：龚婧、谢泉芳，联系电话：0751-3822857，传真：0751-3822857。

七、其他事项

（一）本公告在《韶关日报》和本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

2019年12月2日

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