广东乐昌农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

尊敬的广东乐昌农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东乐昌农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，广东乐昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐昌农商银行”）董事会决定召开2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开情况

（一）时间：2020年5月22日（星期五）08：30签到，09：30正式开始，会议时间09:30-10:00。(因当前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，如在上述时间不能如期召开会议，则将另行在本行各营业网点张贴和韶关日报刊登相关延期召开会议的通知)。

（二）会议地点：乐昌市河南大昌路218号乐昌农商银行大楼六楼会议室。

（三）召集人：乐昌农商银行董事会。（四）召开方式：现场投票。

二、出席人员

（一）乐昌农商银行股东或股东授权委托代理人。

（二）乐昌农商银行董事、监事和高级管理人员。

（三）乐昌农商银行聘任的见证律师及董事会邀请嘉宾。

三、会议审议及通报事项

（一）审议事项

1.关于乐昌农商行董事会2019年度工作报告的议案。

2.关于乐昌农商行2019年度监事会工作报告的议案。

3.广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年经营与财务状况分析报告。

4.关于2019年度利润分配及股金分红的方案。

5.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告的议案。

6.广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年经营计划和财务收支预算书。

7.广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年度工资总额执行情况及2020年度工资总额预算分配方案。

8.广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年工作总结及2020年工作计划。

（二）通报事项

1．广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融业务开展情况报告。

2.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告。

3.乐昌农商行董事会、高级管理层、监事会及其成员2019年度履职评价情况的报告。

四、预先登记及会议签到

（一）会议预先登记

为便于会议筹备并确保会议顺利召开，拟出席会议的股东应于2020年5月4日至5月15日期间工作日上班时间（上午08:30-11:30，下午14:30-17：00），按照会议签到要求携带有关证明文件到乐昌农商银行二楼董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记的，可通过电话或传真方式与乐昌农商银行联系，确定参会事宜。

（二）会议签到

参加会议的股东及其代理人应于2020年5月22上午08:30-09:30携带以下证明文件到达会场办理签到手续：

1.自然人股东（代理人）：携带本人身份证、股金证、授权委托书（适用于代理人）、委托人身份证复印件（适用于代理人）。

2.法人股东法定代表人（代理人）：携带本人身份证、股金证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于代理人）。

五、其他事项

各营业网点以张贴公告等方式进行公告。法人股东、自然人股东授权委托书模板可在各营业网点领取。

六、会务联系方式

联系地址：乐昌市河南大昌路218号乐昌农商银行大楼二楼董事会办公室。

电话：0751-5505926

传真：0751-5505926

特此公告。

广东乐昌农村商业银行股份有限公司

2020年5月1日

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