提高防范意识 谨防传销陷阱

【基本案情】

2014年11月，被告人李某,在未经中国金融监管部门及×公司（简称SMI）同意的情况下，私自冒用该公司的名义，聘请相关技术人员制作互联网结算平台，向中国大陆地区发行“SMI第二季”网络理财产品。该理财产品没有进行任何经营活动，客户只要交纳1800元就可以在“SMI第二季”上注册一个账户，该账户每天自动产生收益，并且可以提取现金，客户每发展一个下线，又可以获得奖励收益。因此，被告人李某利用网络平台、手机微信、现场演讲宣传等方式在广东省各地对“SMI第二季”进行宣传，并发展了曾某、邱某等人，邱某及曾某1在利益的驱使下，将被告人冯某发展为下线。而被告人冯某在经营日用品生意的过程中，又积极向被告人黄某宣传推介“SMI第二季”，将其发展为下线，并以合作模式推动其发展云浮地区客户。通过被告人李某、冯某1、黄某等人的层级推广，“SMI第二季”在短时间内迅速在深圳、佛山、云浮等地发展了大量人员，吸收了大量资金，涉案金额达100多万元。2015年2月，因资金链断裂，被告人李某无法应对“SMI第二季”客户的提现，于是其停止结算平台的提现功能，从而造成“SMI第二季”客户遭受50多万元的经济损失。

【法院判决】

云安法院审理后认为，被告人李某、冯某、黄某无视国家法律，以推销理财产品经营活动为名，要求参加者以缴纳注册费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定。一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元。二、被告人冯某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金30000元。三、被告人黄某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。

【法官说法】

本案例中，“SMI第二季”以推销理财产品经营活动为名，变相收取入门费，设置各种返利机制，激励客户发展下线，上线以直接或间接发展的人员数量作为依据计酬或返利。这种行为，不管其手段如何翻新，只要符合传销组织骗取财物、扰乱市场经济秩序本质特征的，就可以认定为组织、领导传销活动罪。现今，互联网已经成为传销组织的一种发展手段，一些传销组织利用加盟消费、投资返利、消费全返等手段实施传销活动，诱惑力大、迷惑性强，稍不注意，便会落入传销陷阱。在此，法官提醒社会公众应当注意考察电子商务网站的营销模式，对于“发展下线层层返利”模式等披上互联网外衣下的传销活动，我们必须时刻保持高度警惕，特别要避免那些涉及入门费、社层级、拉人头等传销基本特征的网络平台，防止落入传销陷阱。

（云安区人民法院庄斯现）

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