广东云浮农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议决议公告

广东云浮农村商业银行股份有限公司（以下简称“云浮农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月31日在广东省云浮市迎宾馆迎宾楼三楼会议室以现场会议的形式召开。会议由广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作小组副组长、云浮市金融工作局局长梁首艳同志主持。

一、会议出席情况

云浮农商银行全体发起人（股东，下同）共7,825名，股份总数1,236,320,411股（每一股份有一表决权，下同）。出席及委托代理人出席本次会议的发起人共7,821名（其中7,767名发起人合计委托31名代理人出席会议），代表云浮农商银行有表决权股份数1,236,077,614股，占总股本的99.98%，符合《中华人民共和国公司法》规定召开创立大会的条件。

二、议案审议情况

本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了以下19项议案：

（一）以下议案以投赞成票的股份数为1,236,077,614股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%的表决结果通过：

1.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；

2.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

3.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

4.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

6.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案；

7.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案；

8.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案；

9.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的规划》的议案；

10.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案；

11.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

12.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

13.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；

14.关于授权广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记及开业等有关事宜的议案；

15.关于确认发起人用于抵作股款财产作价的议案；

16.关于确认广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和第一届监事会职工监事的议案;

17.关于召开广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案。

（二）会议审议了《关于选举广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案》，并以记名投票的方式选举韩俊梅、古少栋、陈秀明、李娉莲、吴劲峰、覃勇进6位同志为云浮农商银行第一届董事会非职工董事，任期3年。其中：韩俊梅、古少栋2位同志为独立董事。

对各当选人的表决情况如下：

韩俊梅：投赞成票的股份数为1,236,077,614股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%。

古少栋：投赞成票的股份数为1,231,777,514股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的99.6521%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为4,300,100股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0.3479%。

陈秀明：投赞成票的股份数为1,236,077,614股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%。

李娉莲：投赞成票的股份数为1,236,077,614股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%。

吴劲峰：投赞成票的股份数为1,231,777,514股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的99.6521%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为4,300,100股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0.3479%。

覃勇进：投赞成票的股份数为1,231,777,514股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的99.6521%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为4,300,100股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0.3479%。

上述6名非职工董事与职工代表大会选举产生并经本次会议确认的卢海浪、宋云鹰、张伟明3名职工董事组成云浮农商银行第一届董事会。

云浮农商银行董事需经国务院银行保险监督管理机构任职资格许可。

（三）会议审议了《关于选举广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》，并以记名投票的方式选举章成、汤四新、罗伟民3位同志为云浮农商银行第一届监事会非职工监事，任期3年。其中：章成、汤四新2位同志为外部监事，罗伟民同志为股东监事。

对当选人的表决情况如下：

章成：投赞成票的股份数为1,231,777,514股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的99.6521%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为4,300,100股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0.3479%。

汤四新：投赞成票的股份数为1,231,777,514股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的99.6521%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为4,300,100股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0.3479%。

罗伟民：投赞成票的股份数为1,236,077,614股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%。

上述3名非职工监事与职工代表大会选举产生并经本次会议确认的何丽诗、陆苇菁2名职工监事组成云浮农商银行第一届监事会。

三、律师见证情况

本次会议经广东盛唐律师事务所贺喜明、李席元律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）广东云浮农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议决议。

（二）广东盛唐律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

二Ο二Ο年八月一日

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