有人为180多元日薪竟成电信诈骗帮凶佛山禅城公安今年以来破获涉电信诈骗案件218起

现场展示的涉案物品

羊城晚报讯记者周哲，通讯员张亿、李健斌摄影报道：8月20日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例。

据统计，今年以来，禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，挽回涉骗资金6633万余元。

空壳公司洗白诈骗黑钱

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。

民警调查发现，此案件中，受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市××电子有限公司、佛山市××家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。警方初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

“这个团伙分工非常明确，专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

日薪180多元成诈骗帮凶

7月9日，中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司，便收到一个陌生电话号码发来的短信，对方自称是工厂的负责人“林总”，内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。

小崔马上通过了好友申请。不久后，有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔，称公司有一份文件被工商局暂扣，要小崔赶紧给该局某主任打去3万元“好处费”，否则文件审批不了公司将遭受重大损失。为解“领导”燃眉之急，小崔马上通过手机从自己的个人账户里面转了3万元到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总，方知自己上了当，于是马上报警。

7月22日，警方在禅城南庄，广州白云、番禺大石等地实施收网行动，共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡数近千张。

据了解，叶某等人最开始都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息从而参与进来，在工作的过程中，他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪，但却因每天180多元工资的诱惑，最终心甘情愿成为了犯罪的帮凶。经初步统计，通过现场缴获的手机卡共串并全国10个省份、12个地市，共19宗电信网络诈骗案件，涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法，涉案金额共计近120万元。

目前，9名嫌疑人均因涉嫌帮助实施网络信息犯罪活动被依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。

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