惠州农行筑牢反洗钱防控网

为进一步强化反洗钱意识、多角度防控风险，今年以来，惠州农行按照人行及上级行要求，认真履行反洗钱义务，以健全风险机制为导向，筑牢身份识别基础，全面落实反洗钱监管新规，不断加大反洗钱宣传和教育力度，营造良好的反洗钱工作氛围，通过多种举措防控洗钱风险。

首先，惠州农行通过强化组织建立了有效的反洗钱机制。该行始终从全局高度充分认识反洗钱工作的重要性，举全行之力推进反洗钱工作，增强履职的主动性、自觉性和积极性。并建立起有效的反洗钱核查机制，定期召开反洗钱工作会议，加强反洗钱工作检查督导，及时通报反洗钱工作情况。该行还强化了考核激励，将反洗钱合规管理纳入部室、支行年度综合绩效考评。

其次，该行完善客户信息，以增强反洗钱的风险意识。该行积极落实监管部门对反洗钱的相关规定，对开户客户信息不规范、不完整、不合规的，持续强化客户信息更新、补录，确保客户信息的准确性、完整性、真实性。同时，严格执行反洗钱工作规章制度、法律法规，督促员工在日常办理业务时按照规定进行客户身份采集、识别，认真落实客户信息保密工作。严格遵守相关规章制度，杜绝冒名、假名办理业务的情况。要求仔细核对每一笔业务、每一个签名，真正将精细化管理落到实处。

同时，惠州农行加大了宣传力度，以增强公众的反洗钱意识。针对大多数人对洗钱危害认识不足，易被犯罪分子利用的情况，该行在银行大厅LED屏幕播放反洗钱宣传标语，在厅堂显眼处摆放反洗钱基础知识宣传折页，张贴相关宣传海报，大堂经理现场讲解，通过这些方式向前来营业网点办理业务的客户普及宣传反洗钱知识。该行还积极参与监管部门组织的各类金融知识集中宣传，走进本地社区和广场等人流集中区域进行反洗钱知识宣传，提升民众的反洗钱意识。

撰文：刘光明宝林晓茹

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