惠州建行阻止一起疑似理财诈骗案

近日，建行惠州分行中信水岸城支行及时阻止了一起疑似高息理财诈骗案件，让客户避免了可能遭受的100万元损失。

“请问转账要在哪办理？”“您好，转账可以在智慧柜员机上操作，这边请。”当天，一位女客户走进中信水岸城支行的营业厅，要求办理转账汇款业务，在工作人员的指引下来到智慧柜员机前进行相关操作。当值的智慧柜员机协同人员为网点营运主管黄芬芳，当客户告知要转账100万元，且转账对象为某投资咨询公司时，她立刻高度警觉。

“100万元不是小数目，而且还是跟投资有关，必须要谨慎！”多年的从业经验令黄芬芳察觉到了其中的风险，在客户即将确认之时，她连忙提示客户别急着转账，并仔细询问该笔款项的相关信息。

经过进一步了解，客户表示该笔转账资金用于购买某公司股权，投资公司向其承诺高额回报，定期返还本息，预期年收益率为20%。黄芬芳意识到，这很像是犯罪分子常用的诈骗手法。根据客户提供的材料，黄芬芳当面核实该公司为刚注册的空壳公司，非法集资的可能性很大。随后，客户顿时醒悟，立即停止转账。

该客户对自己的行为感到后悔不已，并对建行工作人员表示感谢。同时，中信水岸城支行拨打了110报警，告知相关情况。建设银行惠州分行呼吁，客户应区分真实的股权转让和以股权转让为名承诺高息回报的非法集资行为，切勿盲目投资，以免上当受骗。

撰文：刘光明宝李文玲杨若晨

新闻推荐

“大亚湾速度”为惠州建设世界级绿色石化产业基地作出“大亚湾贡献” 以大项目为压舱石 为新发展赋新动能

▼大亚湾石化区锚定世界级绿色石化产业基地的宏伟目标，吸引了越来越多大项目。图片由大亚湾区融媒体中心提供南海之滨风起...