法治 浙江破特大地下钱庄案 涉案金额高达220亿元

据新华社电记者从浙江省金华市公安局获悉，金华武义警方日前破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，集现汇型和现钞型、地下钱庄和上游犯罪、行政违规和刑事犯罪相互交织于一体，捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，涉案金额高达220亿元。

这起大案最早从义乌商户流出的外汇中发现蛛丝马迹。2018年上半年，金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东揭阳部分企业的个人账户资金大量流向义乌商户个人账户，这个异常的外汇和人民币流向与两地间的实际贸易情况严重不符。

据警方介绍，浙江义乌等地的部分外贸公司正常出口商品后收取大量外汇，因嫌手续烦琐、到账时间慢、汇率波动，未依规到银行等金融机构进行正常结汇，转而出售给地下钱庄犯罪团伙进行非法获利，构成一个巨大的外汇供给市场。同时，广东揭阳等地的企业为取得出口退税所必需的收汇结汇凭证，形成一个外汇需求市场。上述两个市场在供需上的强烈互补，滋生出一批从中撮合交易、大肆牟利的地下钱庄。

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