深圳警方通报6家网贷平台案件进展“理想宝”兑付出借人3330万元

广州日报讯（全媒体记者崔宁宁）日前，深圳警方通报了“理想宝”“利民网”等6家网贷平台的案件侦办进展，其中南山区4家，福田区2家。目前警方正在通过多种手段持续推进涉案网贷平台的资金回流。据通报，“利民网”专案账户共计回款11亿5938万元，“理想宝”平台已兑付出借人资金3330万元。

福田警方通报，2018年12月21日福田警方对深圳市前海理想金融控股有限公司(“理想宝”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，“理想宝”平台已兑付出借人资金3330万元。

此外，警方已派员出差上海、北京等地调取了“理想宝”平台的电子数据以及部分涉案账户的资金流水，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案的资金进行司法会计审计，以确认每位投资人出借数额和追查资金去向等。同时已对“理想宝”平台相关负责人办理了限制出境手续。

今年3月28日，福田警方将深圳三加壹共享电动汽车服务有限公司主要负责人谢某红、谢某钢、黄某婷等人抓捕归案，并对谢某红、谢某钢二人依法采取刑事拘留强制措施，对黄某婷(怀孕)办理了取保候审手续。目前，警方已提取“三加壹”平台后台数据，并将聘请第三方技术公司和专业司法会计鉴定机构开展数据分析及鉴定工作。

南山警方通报了“利民网”等4家P2P平台案件的侦办进展。上周，“利民网”平台新增回款215万元，目前“利民网”金融专案待收款专户共计回款11亿5938万元，冻结账号资金共计160万元。

同时，南山警方派员出差北京、南宁等地，对深圳市福迈斯科技有限公司（“金融圈”平台）投资及借款企业进行调查取证。今年以来已追回资金约1205.5万元至涉案专项资金归集账户。

此外，“零钱罐”平台上周新增回款约368万元，目前归集账户资金共约5335.18万元，共冻结资金180万元。

记者了解到，目前，南山警方目前已刑拘1名“金融圈”平台合作商，同时敦促该平台其他合作商按期还款；并加大对“金融圈”平台在职、离职业务人员的核查力度，目前已对多名区域业务负责人开展调查取证工作，并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上迫逃措施。警方要求公司其他业务人员尽快到公安机关说明情况，主动退还违法所得。南山警方继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查，目前已聘请专业会计师事务所对清退情况进行审计。南山警方上周对“零钱罐”平台嫌疑人陈某劲进行传唤。南山警方目前已对深圳中金黄金销售有限公司犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施，并派员继续追查相关涉案人员非法所得，查清资金去向。

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