全国首宗卡密洗钱案二审 13名被告人最高获刑八年

晶报讯（记者 陆洋 通讯员 邬晨曦）2019年，福田区人民法院审理了全国首宗卡密贩售商犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，有效打击了一条为电信诈骗犯罪活动洗钱的犯罪产业链。近日，深圳市中级人民法院开庭二审，13名被告人被判处有期徒刑一年七个月至八年的刑罚，罚金累计49万元。

据悉，公诉机关指控，2017年11月20日至12月2日，被告人谢某等人组成的诈骗团伙利用网上购买的公民信息，租用远程网络服务器对银行网银进行撞库，以提升信用卡额度为由对银行客户实施电信诈骗。记者了解到，从2018年3月起，谢某等人以网购退款等为由，向被害人发送二维码，通过扫码支付方式诈骗被害人财物。截至案发日，63人被该诈骗团伙以信用卡提额、假冒军人购物等理由诈骗404万余元。

所谓卡密，就是卡号和密码的简称，现如今商家售卖的不再是实体储值卡，而是卡上的“卡密”，也就是那一串数字。谢某等人花高价购买这些充值卡，主要是因为他们必须把骗来的钱洗白装进自己腰包还不被警方发现，而高买低卖“卡密”则是实现这一目标最快捷、最安全的方式。

目前，该判决已生效。案件审结后，淘宝、京东等电商平台的卡密销售得以有效规范，商家设定了单次可购买数量。该案判决结果有效引导了商家合法销售电话储值卡，取得了较好的社会效果。

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