广东阳西农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

广东阳西农村商业银行股份有限公司各股东：

经广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第四次会议决议，本行现将召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年2月19日（星期三）下午15:00正式开会，会期半天。

二、会议地点

广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。

三、创立大会召集人

本行第一届董事会。

四、会议表决方式

本次会议采取现场投票方式。

五、会议议题

（一）关于聘请会计师事务所审计的议案；

（二）关于阳西县双飞高新科技发展有限责任公司授信业务关联交易的议案。

六、参会人员

（一）本行董事、监事、高级管理人员；

（二）截止2020年2月13日，在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东）；

（三）本行董事会邀请的嘉宾、律师。

七、会议登记事项

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（一）登记手续

1.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人须持本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的法定代表人身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；

3.授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、权限和有效期限等，并由委托人签名（签章）；

（二）预登记起止时间：2020年2月4日至2月13日（该期间法定工作日，上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）;

（三）预登记地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼办公室。

八、会议出席及签到

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2020年2月19日14:00至14:45到达会场办理签到手续：

（一）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

九、会务联系

（一）联系人：林先生，0662-5557238

（二）联系地址：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼办公室。

十、其他事项

（一）本公告同时在本行各网点张贴公布，会议材料将备置于本行办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（使用于法人）；

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或本行辖内各营业网点领取；

（三）与会人员的交通、食宿等费用自理；

（四）本次会议不发礼物和会议补贴。

特此公告

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2020年2月4日

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