广东阳春农村商业银行股份有限公司关于2019年度股东大会决议公告

一、重要声明

广东阳春农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、重要内容提示

本行2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）未出现否决议案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议的情形。

三、会议召开情况

（一）召开时间：2020年3月27日（星期五）上午09:30—12:00。

（二）召开地点：阳春东湖国际大酒店三楼。

（三）会议召集人：本行第二届董事会。

（四）会议主持人：龙朝军董事长。

（五）表决方式：现场记名投票表决。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东阳春农村商业银行股份有限公司章程（2019年版）》以及《广东阳春农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2018年版）》等有关规定。

四、会议出席情况

出席及委托代理人出席的本行股东共566名，代表股份266946203股，其中，具备表决权的股份为256478958股，占本行有表决权股份总数的57.71%。本行董事、监事、高级管理人员和广东大众天地律师事务所律师出席了本次会议。

五、议案表决情况

（一）普通决议。

注：1.根据本行章程及股东大会议事规则规定，关联股东（共48444644股）不参与议案16投票表决；

2.根据本行章程及股东大会议事规则规定，关联股东（共41436028股）不参与议案17投票表决。

（二）特别决议。

六、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东大众天地律师事务所。

（二）律师姓名：苏向东、伍雪银。

（三）结论性意见：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、阳春农商银行章程以及股东大会议事规则的规定，本次会议的表决结果合法有效。

七、备查文件

（一）本行2019年度股东大会决议。

（二）关于广东阳春农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东阳春农村商业银行股份有限公司董事会

2020年3月28日

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