广东阳西农村商业银行股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳西农商银行”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午15:00。

（二）会议召开地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票。

（四）会议召集人：阳西农商银行董事会。

（五）主持人：阳西农商银行董事长利永辉。

二、会议出席情况

截至股权登记日，阳西农商银行共有股东4573人，所持股份总数450,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共22名（其中3名股东分别委托3名代理人出席），所代表股份数是312,219,600股，占本行股份总数的69.38%，其中：具有表决权的股份数312,219,600股，占全体股东所持表决权总数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，该议案的表决结果如下：

审议通过了《关于<阳西县双飞高新科技发展有限责任公司及其关联企业统一授信业务重大关联交易>的议案》，同意阳西县双飞高新科技发展有限责任公司及其关联企业统一授信业务重大关联交易。

赞成的表决权数为312,219,600股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、本次会议经广东言必行律师事务所指派林良达、宋德意律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

五、阳西农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到阳西农商银行董事会办公室（联系人：林先生；地址：阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼；联系电话：0662-5557238）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2020年5月15日

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