挽回涉嫌被骗跨境资金56万美元

2020年6月19日上午11时30分左右，阳江农行国际金融部接到某客户的紧急电话，说两天前在农行申请汇出的一笔境外汇款遭遇网络诈骗，请求帮助止付该笔汇款业务。获悉客户诉求后，该行高度重视，立即行动，全力以赴，克服重重困难，成功为企业追回已汇款项，挽回56万美元的损失。主要做法如下：

反应迅速，及时止付。6月17日某公司向阳江农行申请办理进口贸易支付货款56万美元，收款人为该公司进口货物代理商香港某公司，收款银行为西班牙某银行。付款业务正常办理后，19日11时30分左右该公司财务部负责人来电，请求对该笔业务进行止付，原因是可能涉嫌跨境诈骗。接到客户电话后，分支行领导高度重视，立即部署，迅速行动，安排专人处理此事。一是立即对境外收款行发出止付令；二是加班加点，利用中午休息时间起草退汇电文，及时发送境外银行要求退款；三是请求上级行的支持协助。在各级行的共同努力下，仅用一个小时就完成了应急处理，并于当天下午将止付令发至境外银行，为资金的截留赢取了时间。

内外联动，戮力同心。阳江农行对外完成交易止付和发出退汇电文后，该公司就被诈骗事项向当地公安部门报警。警讯形成后，人行阳江市中支外汇管理科江科长获知事件，非常重视，多次电话了解进程，并指导农行采取应急措施。为更好了解该笔款项的状态，江科长还帮助取得西班牙收款银行的业务咨询电话给我行对接境外收款行，力争全面了解资金走向。省农行国际业务部第一时间安排精通西班牙语业务骨干协助与境外银行联系。经过内外、上下联动，西班牙银行方终于同意止付，并加急处理退款事宜。

客户至上，无私奉献。阳江农行秉持客户至上的理念，全力满足客户金融服务需求。从客户提出请求到西班牙银行承诺退汇的过程中，各级行领导员工都高度重视，严格执行流程，高效完成每项环节工作，中午不休息，午饭和晚饭一餐解决，废寝忘食工作至晚上10点。经过大家的努力，6月22日上午，该行收到了西班牙银行的退汇，成功为客户挽回重大损失。刘传法

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