维护金融秩序 共筑坚固防线

请选择安全可靠的金融机构。合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户资金和财产的安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才会更安全。

请主动配合反洗钱义务机构进行身份识别。

开办业务时，请您带好有效身份证件。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时：1.出示有效身份证件或者其他身份证明文件；2.如实填写您的身份信息；3.配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；4.回答金融机构工作人员的合理提问。

存取大额现金时，请出示有效身份证件。凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构须核对您的有效身份证件或身份证明文件。

他人替您办理业务，代理人应出示他（她）和您的有效身份证件。金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。

身份证件到期更换的，请及时通知金融机构更新相关信息。金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，超过合理期限仍未更新的，金融机构可中止办理相关业务。

此外，请做到“三个不要”。一是不要出租或出借自己的身份证件，二是不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，三是不要用自己的账户替他人提现。阳江国寿

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