广东阳西农村商业银行股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳西农商银行”）2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2020年12月1日（星期二）下午15:00。

（二）会议召开地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票。

（四）会议召集人：阳西农商银行董事会。

（五）主持人：阳西农商银行董事长利永辉。

二、会议出席情况

截至股权登记日，阳西农商银行共有股东4573人，所持股份总数450,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共21名（其中3名股东分别委托3名代理人出席），所代表股份数是309,219,600股，占本行股份总数的68.72%，其中：具有表决权的股份数309,219,600股，占出席本次会议股东所持股份总数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，该议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于阳西县扬帆供水有限公司、罗文驹及罗文俊统一授信业务重大关联交易的议案》，同意对阳西县扬帆供水有限公司、罗文驹及罗文俊统一授信4,886万元。

赞成的表决权数为309,219,600股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于修订<广东阳西农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2019年版）>的议案》，同意修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2019年版）》。

赞成的表决权数为309,219,600股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于修订<广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2019年版）>的议案》，同意修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2019年版）》。

赞成的表决权数为309,219,600股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、本次会议经广东拓进律师事务所指派梁荣根、阮秋玥律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

五、阳西农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到阳西农商银行董事会办公室（联系人：林先生；地址：阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼；联系电话：0662-5557238）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告。

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2020年12月8日

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