4名男子频到银行网点取钱

阳江日报讯（记者/朱俏施 通讯员/叶彦兵）4名男子携带多张银行卡到银行网点频繁取现，银行发现异常情况，及时报警并协助民警将他们抓获。近日，市反诈骗中心在阳西某酒店成功打掉1个帮助电信诈骗犯罪集团洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场缴获现金15.6万元及涉案手机和银行卡一批。

去年12月下旬，市反诈骗中心接到建设银行阳西支行提供的线索：近期深夜，经常有一伙人鬼鬼祟祟出现在各网点取款，数目较大，且与持卡人身份不相符。

接报后，市反诈骗中心迅速展开核查，通过监控注意到这4名男子的举动异常。在市公安局的指导下，办案民警对资金流进行分析，发现该团伙没有稳定的工作且长期盘踞在阳西某酒店，一到深夜就会流窜到各大网点进行取款，确认这是一伙专门为境外诈骗集团提供洗钱的团伙。

1月20日，市反诈骗中心再次接到建设银行阳西支行上报的线索，民警彻夜侦查，成功锁定了这一团伙的落脚点，决定开展收网抓捕行动。

1月21日，市反诈骗中心联合阳西刑侦大队赶到该团伙居住的酒店，在走廊碰到三名携带行李准备离开酒店的男子。民警辨认出这三名神色紧张的男子正是犯罪嫌疑人，立即开展抓捕。此时，另一名准备开车接他们离开酒店的犯罪嫌疑人打来了电话，称正在楼下，该男子随即被民警抓获。

经审讯，刘某奇、江某静、王某钊、朱某忠四人对自己的违法事实供认不讳，并交代了非法为他人从事资金支付结算业务，为犯罪集团提供资金转移的事实。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

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