阳江农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2020年第二版）》的有关规定以及阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议作出之决议，现将召开本行2020年度股东大会（以下简称“本次大会”）有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2021年4月23日（星期五）上午10:00-11:30。

（二）会议地点：广东省阳江市江城区创业路1号（本行六楼会议室）。

（三）会议召集人：阳江农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。

二、出席会议的人员

（一）截至2021年4月16日在本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本公告公布的方式出席本次大会及参加表决。不能亲自出席本次大会的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东）出席本次大会和参加表决；但每一名股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次大会和参加表决的，在委托授权书中须明确载明对本次大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

其中根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，对于质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东或其他应当被限制表决权的股东，本次股东大会不享有表决权。

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的会议见证律师及邀请的嘉宾。

三、会议内容

（一）审议事项

1.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案；

2.关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案；

3.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度报告》的议案；

4.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案；

5.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

6.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年资本公积转增股本实施方案》的议案；

7.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2020年第二版）》的议案；

8.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度业务发展和财务预算》的议案；

9.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年经营方针和发展规划方案》的议案；

10.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度工资总额及2021年薪酬预算方案》的议案；

11.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度董事薪酬方案》的议案；

12.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案》的议案；

13.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融发展规划》的议案；

14.关于阳江市城市投资集团有限公司关联企业重大授信关联交易的议案；

15.关于补选外部监事的议案。

（二）通报事项

1.阳江农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务情况的报告；

2.阳江农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况的报告；

3.阳江农村商业银行股份有限公司董事会、监事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价报告。

四、会议登记办法

（一）登记办法

自然人股东本人出席会议的，须携带本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人身份证、委托人身份证、委托人的持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人身份证、加盖委托人公章的委托人营业执照复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。

上述登记材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证复印件和持股凭证复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。

（二）登记时间：2021年4月7日起至2021年4月16日止(办公时间内)。

（三）登记地点：广东省阳江市江城区创业路1号阳江农商银行七楼董事会办公室。

五、会议签到

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2021年4月23日（星期五）上午9:20～:9:40到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续和参加会议；

（二）自然人股东或其委托代理人持其本人有效身份证件办理签到手续和参加会议。

六、其他事项

（一）股东大会审议事项及相关会议材料、授权委托书模板将在本行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。

（四）新冠肺炎疫情防控期间，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，符合要求者方可进行登记或进入会场。

（五）本行董事会办公室地址：广东省阳江市江城区创业路1号（阳江农商银行七楼）。

会务联系电话： 0662-3118876

特此公告。

阳江农村商业银行股份有限公司

2021年4月2日

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