用“跑分”平台洗钱 半个月流水超3亿元广州警方捣毁一特大黑色产业链团伙

近期，广州花都区公安分局会同网警支队，通过对网络异常数据进行监测和分析，发现一个利用“跑分”平台提供“洗钱”服务的特大黑色产业链团伙。

该团伙以电信网络诈骗、网络黄赌等有“洗钱”需求的不法分子为主要客户。以赌博团伙“洗钱”为例，赌博人员在赌博平台充值的金额不会直接进入赌博团伙的账户，而是先进入该专门用于收款的“跑分”APP和网络平台会员的账户。

平台发展下级的模式类似网络传销，有团伙运营、代理、组长及会员四个层级。每个会员手上都有许多银行卡用于洗钱。据办案民警介绍，该“跑分”平台运作模式类似抢单，利用会员的银行卡替客户收款，从中赚取佣金，会员抢到一单可以抽取5%的手续费，该会员的组长也可以抽取5%。警方调查发现，该平台近半个月流水超过3亿元人民币。

3月15日，按照广州市公安局的统一部署，花都区公安分局联同各部门、各警种出动大批警力，在湖南郴州、广州、深圳、东莞、佛山等地对该团伙开展收网行动，共查处涉案窝点1个，抓获以何某（女，湖南郴州人，26岁）为首的团伙的运营、代理、组长及会员四个层级嫌疑人67名，摧毁“跑分”平台1个，查获平台代理账号13个、会员账号近2万个，缴获涉案手机、电脑和银行卡等物品一批。

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