市检察院批捕一诈骗团伙20名犯罪嫌疑人 以“贷款为名”诈骗2000人次、80多万元

南方日报讯（记者/陈咏怀通讯员/刘美容张妙玲）近日，英德市检察院办理了一起冒充网络贷款公司工作人员、以帮助办理贷款为名实施诈骗的刑事案件，依法以涉嫌诈骗罪、侵犯公民信息罪等罪名，对陈某等20名犯罪嫌疑人作出了批准逮捕的决定。

经审查，2018年12月至2019年6月期间，犯罪嫌疑人陈某、蓝某端委托徐某健注册成立一间科技公司，以底薪加提成的方式先后招聘唐某威等人，利用网上购买的公民信息和事先编制好的“话术”“剧本”，通过拨打电话、添加微信、QQ等方式冒充贷款公司的客服人员，虚构“小青贷”“飞贷网”等网络贷款平台，以稳下款为名骗取客户注册费、激活费、管理费等费用；对放款失败的客户进行二次骗取。在此期间，该诈骗团伙诈骗被害人多达1900多人次，骗取金额达77万多元人民币。购买的公民个人信息数量达25416条。

2019年3月中旬，犯罪嫌疑人徐某健又伙同他人另外租赁场所，并聘请关某杰等7人作为客服人员使用相同的方式骗取客户注册费、激活费、服务费。至被抓时，该团伙诈骗被害人多达130多人次，骗取金额达5万多元人民币。

公安机关对该团伙收网以后，英德市检察院第一时间介入案件侦查，在介入过程中了解到，该团伙反侦查意识极强，如专门研究了诈骗犯罪的相关立案标准，要求员工对同一个被害人实施诈骗时金额不能超过2000元、定期清理电脑里相关的业绩表等证据。为此，英德市检察院积极与公安机关沟通，加大力度审讯犯罪嫌疑人，并对涉案电脑里相关的电子数据证据进行恢复提取，及时固定涉案的金额及人数，为案件的顺利办理打下了坚实基础。

考虑到涉案嫌疑人较多，英德市检察院侦查监督科调动全科室力量，利用周末到看守所错峰提审，加班加点对案件的证据材料及相关的电子证据逐一梳理审查，归纳出需要继续侦查取证的问题。经审查，该院依法对犯罪嫌疑人陈某等20人作出了批准逮捕决定，并向英德市公安局发出《逮捕案件继续补充侦查意见书》。

英德市检察院检察官提醒，如在贷款中遇到类似情况，应该核实其真伪，不要因急于获取贷款而陷入不法分子的圈套里面。急需贷款时，要选择正规贷款机构，如果个人征信存在“硬伤”，也不能企图通过不正当的手段去获取贷款。

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