11亿黑财清底的背后 全国扫黑办督办陈志辉35人涉黑案执行纪实

2020年11月13日,清远市中级人民法院联合市公安局,上门寻找涉案财产当事人。2020年9月底,清远市中级人民法院到新疆查封涉案财产水电站。2020年6月29日,广东省高级人民法院对全国扫黑办督办陈志辉35人涉黑案作出终审宣判,驳回上诉,维持清远市中级人民法院一审判决,以组织、领导黑社会性质组织罪,串通投标罪,非法采矿罪,抢劫罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,故意毁坏财物罪,妨害作证罪等,数罪并罚,判处主犯陈志辉有期徒刑二十五年,并处没收个人全部财产和罚金3372万元,其余34名被告人分别被判处有期徒刑二十三年至一年十个月,并处罚金。

“案子判了以后,群众个个都说好!”该案所在地村民、受害人陈某兴奋说道。据了解,以陈志辉为首的犯罪团伙被打掉后,当地社会治安环境得到显著改善,扫黑除恶专项斗争成果给当地群众带来了实实在在的安全感和获得感。

200多个账户、153套房屋和车位、25家公司、47辆车辆、6艘船舶、17万立方河砂等,遍布全国三省七地。判决书附件近60页高达11.78亿元的财产清单,却是一审法院清远市中级人民法院面临的执行难题。

“今年是扫黑除恶专项斗争收官之年,必须紧盯黑恶势力经济基础不放,对涉黑恶案件财产应执尽执。摧垮黑恶势力经济基础,是彻底阻断黑恶犯罪死灰复燃的条件。”清远市中级人民法院党组书记、院长朱可胜第一时间召开会议部署执行工作,“组建专案执行团队,和审判法官了解沟通案件财产情况,分析案件特点,做多套执行方案。”

7月21日,这起案件执行立案。12月23日,清远市中级人民法院对11.62亿元财产全部处置完毕,全额上缴国库。超11亿元黑财清底,仅耗时五个月。这背后,又是如何做到的?

多部门联动

保障精准高效执行

“你好,请问是陈某吗?我是市中级法院执行法官,请你现在把钥匙送到粤RHJ***这台丰田小轿车旁,我们要扣押。”11月13日晚饭时,执行法官谢伟诚来到某小区地下车库,寻找涉案财产车辆。

“我在外面还没回家,你们过几天再来吧。”陈某说道。

谢伟诚摸了摸车头盖,“车的发动机还是热的,别假装不在家了。你来把车上的个人物品拿走,如果不配合,我们将强制执行,把车拖走。”陈某只能作罢,前来交出车钥匙。

谢伟诚手里拿着一张车辆清单,除了载有车辆信息,还有车辆近3个月活动轨迹信息。“这一栏,是我们精准高效扣押的关键。”谢伟诚指着活动轨迹信息说道。

和以往多部门联动执行相比,清远市中级人民法院继续发挥体制机制优势,创新公安交警部门协助布控扣押涉黑恶案件车辆、船舶举措,破解涉黑恶财产收缴问题。谢伟诚介绍,公安部门根据法院提供的车辆基本信息,通过大数据平台确定车辆近3个月活动轨迹,包括经常出入地、车辆缴纳违章信息等,缩小车辆查找范围,更加精准定位,高效查扣。

据了解,11月13日,清远市中级人民法院联合公安、水利等多部门,开展为期一周的车辆、船舶扣押行动,共扣押车辆26辆,船舶3艘,整体执行效率成倍增长。

创新财产处置模式

建立长效机制

为加快财产处置进度,谢伟诚和团队从案件立案之日起,即对被执行人违法所得制定拍卖方案,“总共四家机构符合条件参与司法拍卖,把150余套房屋均分给他们做评估工作,最后由一家公司统一挂网拍卖。”

12月1日上午10点,一场竞争激烈的司法网拍如火如荼进行,拍卖标的是一间面积56平方米的商铺,经过27小时344轮竞价后,以总价238.6万元成交,高出起拍价200余万元。

为进一步扩大涉黑恶案件财产拍卖受众面,增强竞买人竞买意愿,清远市中级人民法院多渠道发布拍卖信息,截至12月23日,已拍卖成交1.04亿元,溢价率达64.4%。而对短时间内较难处置变现的财产如公司等,则提出采取实物入库并配套具体执行方案的建议。

11月19日,清远市扫黑办专门召开涉黑恶案件执行工作专班会议,对市中级法院提出的实物入库事项达成共识,要求各成员单位密切配合,全力配合法院与财政等开展财产交接工作,确保顺利移交入库。

经过一个月的资产盘点,12月23日,清远市中级人民法院将全部涉案财产移交市财政,完成11.62亿元财产的处置。“这个案件的财产处置,为后续涉黑恶案件财产执行积累工作经验,有助于建立长效工作机制。”谢伟诚说道。

财产分级分类

挂图作战化繁为简

被执行人35人,财产近500项,遍布多地。

“坚持"一案一号",用树状图形式,分级分类编号,分析每个被执行人的财产情况。非法所得财产采用"线上+线下"相结合模式,线上全面查控被执行人财产,线下实地调查被执行人及其家属财产状况,实现不漏执、不错执。合法财产部分,实行人、财编号,一级编号为被执行人,二级编号为可供执行财产,一一对应,保证罚金刑执行到位。”谢伟诚在梳理全案财产后,最终采用“树状图”形式启动执行。

“违法所得清单明晰,全部查、冻、扣。罚金刑部分,今天完成"四查"工作,确保财产一笔不漏。”谢伟诚带领执行专班7人,立案当天完成全部查控,并用8天时间执行到位4.12亿元并全额上缴国库。

“这几家公司都是经营水电站,全部在新疆。”执行员陈俊飞及时将涉案财产情况向谢伟诚汇报。“做好疫情防控,去新疆实地调查水电站情况,还有当地银行账户情况。”

9月20日,谢伟诚带领团队赶赴新疆,“今天就到期吗?”陈俊飞在听到银行工作人员表示查封时间是当天到期,惊讶地反问一句。

为避免财产查封到期,谢伟诚决定和时间赛跑,“必须赶在到期前全部续封上。”谢伟诚和执行员在地广人稀的大地上,最长一天驱车赶路近900公里,深入人迹罕至的水源保护区内调查水电站情况,“水都喝不上,更别提按时吃饭。”

最终,谢伟诚和两名执行员驱车9天4地3000多公里,成功扣划8个银行账户650万元,冻结5个水电站(含在建工程)约价值3.5亿元资产。

据统计,该案应执11.78亿元,实际执行到位金额11.62亿元,执行到位率98.6%,位居广东涉黑恶案件执行到位金额榜首。

图&文:记者许甜通讯员彭筠童

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