成功堵截企业异常开户 中山光大银行推行风险防范措施

商报讯（记者梁展宏）记者从光大银行中山分行获悉，前段时间该行成功堵截了一起企业异常开户事件。

据悉，近日中山某酒店管理有限公司的经办人员到光大银行广州分行辖属中山分行办理企业开户。办理过程中，柜员发现该公司法定代表人身份证失磁，要求其提供其他有效辅助证件，企业经办人称法定代表人在外地无法提供，暂不开户。

数天后，柜员发现该企业又在该行官网重新预约开户，但法定代表人名称已变更。针对上述可疑情况，柜员立即在系统查询新法定代表人信息。经查询，预约开户信息中填写的新法定代表人电话号码与该行系统留存的不一致。随后，柜员拨打在系统留存的新法定代表人电话进行开户意愿核实。核实中电话联系人表示未曾注册该企业，对开立结算账户行为不知悉。他表示，虽认识该企业原法定代表人，但已久无联系，他并不认识企业的财务负责人、账户管理人员，且两个月前丢失了本人身份证。最终，中山分行拒绝了该企业开户申请，成功堵截了一起企业异常开户。该行表示，今年以来银行不断完善账户审核操作规范，在开户实操中，“一查、二核、三验”能快速对企业的开户情况进行审核，有效地防范异常开户的风险。

新闻推荐

中山市公布就业最新数据 市民就业创业将获“证卡合一”服务

商报讯（记者范展颢通讯员李思宇）中山市就业情况最新数据昨日公布。截至10月底，全市城镇登记失业率为2.31%，“零就业家庭...