珠海嘉泰发展有限公司关于召开2021年第一次临时股东会的通知

致全体股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2021年3月15日上午9时召开珠海嘉泰发展有限公司临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：2021年3月15日上午9时

会议地点：珠海嘉泰发展有限公司园区的冠宇公司的一号厂房的一楼（3号）会议室

召集人：徐杨先生

主持人：徐杨先生

召开方式：现场会议

参会人员：全体股东（珠海联合兴业发展有限公司、珠海联合和兴发展有限公司、陈日容、钱瑛）

二、会议议题

1.商议公司履行珠海市金湾区法院（2021）粤0404执521号案执行款事项，执行依据及执行金额具体见珠海市中级人民法院（2020）粤04民终2853号民事判决书。

2.商议公司退还珠海联合兴业发展有限公司781122.48元及利息事项，退款依据见珠海市中级人民法院（2020）粤04民终3238号民事判决书；

3.商议公司提前偿还2019年4月向珠海工商银行御景支行3000万元贷款本息事项；

4.商议公司偿还股东珠海联合兴业发展有限公司、珠海联合和兴发展有限公司、陈日容借款及利息（参照珠海市中级人民法院(2020)粤04民终2853号民事判决书判定利息的起始时间及利率标准等）事项；

5.商议公司偿还徐杨先生、刘胜平先生、赖玉梅女士借款及利息（参照珠海市中级人民法院(2020)粤04民终2853号民事判决书判定利息的起始时间及利率标准等）事项；

6.商议公司借款归还上述议题所涉债务等相关事项。

三、会议登记方式

1.请参会人员于2021年3月15日上午9时前往会议地点签到，并办理出席会议登记及查验手续。

2.自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书原件，授权范围应包括：代为出席会议、代为行使表决权、代为签署相关文件等。

3.法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人签章或加盖公章的授权委托书原件，授权范围应包括：代为出席会议、代为行使表决权、代为签署相关文件等。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系人：贺雪梅电话：13750001025

2.备查文件目录

（1）珠海市中级人民法院（2020）粤04民终2853号民事判决书；

（2）珠海市中级人民法院（2020）粤04民终3238号民事判决书；

请各位股东届时按时参加，特此通知。

珠海嘉泰发展有限公司

2021年2月8日

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