梅州市开展涉非涉稳风险专项排查整治 从监测预警入手，多措并举防范化解金融风险

本报讯昨日，记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到，近期，梅州市各级各部门密切配合，从监测预警入手，在全市围绕重点领域、重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。活动排查出2家公司资金异动，目前已进行相关处理并持续跟进，有效防范化解金融风险。

据了解，依托反洗钱监测机制，全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别，强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。近期，在排查过程中，辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实，但却无法找到客户实际经营地址，多次拨打法人联系电话均为关机状态，且无法与其股东取得联系。经核查，该2家企业的交易情形可疑，在相关管理系统还被有权机关冻结，冻结的原因为网络电信诈骗。对此，该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置为黑名单，设置其账户不收不付交易。同时，及时向上级和监管部门上报可疑交易报告，并对这2家企业实施后续监管措施。

“除了资金异动排查，我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍，活动期间，梅州市共现场检查各类广告经营、发布者900多家，检查广告、信息3300多条，出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查，梅州市未发现相关涉非涉稳风险案件。（严海苑）

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