三洲工业城股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司定于2021年4月7日召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)、会议召集人：公司董事会；(二)、会议时间：2021年4月7日（星期三）下午2:00，会期半天；(三)、会议方式：本次年度股东大会采取现场表决的方式召开；(四)、会议出席对象：1.凡于2021年4月6日公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2.公司董事、监事和管理人员；3.见证律师；4.担任公司年度财务报表审计工作的会计师。（五）、现场会议地点：珠海市斗门区新堂路8号新青外商俱乐部会议厅。

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议如下议案：1.《2019年度至2020年度董事会工作报告》；2.《2019年度至2020年度监事会工作报告》；3.《2019年度至2020年度财务决算报告》；4.《2019年度至2020年年度报告及其摘要》；5.《2019年度至2020年度利润分配方案》；6、《选举第六届公司董、监事会成员的议案》；7.《关于续聘众环海华会计师事务所珠海分所为公司2021年度财务审计机构的议案》；8.《章程》修改议案。

三、现场登记方法：

（一）登记方式：1.公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2021年4月7日13：30至14：00

（三）登记地点：珠海市斗门区新堂路8号新青外商俱乐部会议室大会签到处。

四、本次会议的其他事项

1.参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。2.联系及登记人：黄小姐；电话：0756-5218003传真：0756-5218080；联系地点：广东省珠海市斗门区新堂路8号公司证券部；邮政编码：519180

特此通知。

珠海市斗门区三洲工业城股份有限公司

二〇二一年三月六日

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