广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

广东新兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会于2020年6月9日在本行二楼会议室召开。会议由本行第二届董事会（下称董事会）召集，由董事长廖兴华同志主持。

一、会议出席情况

本行股东共2295名，出席及委托代理人出席本次会议的股东共425名（其中363名股东分别委托34名股东代理人和5名非股东代理人出席），所代表股份数350101693股，所持表决权350101693，占全体股东有表决权总数的60.27%，符合《中华人民共和国公司法》和《广东新兴农村商业银行股份有限公司章程》规定召开股东大会的条件。

二、议案审议和表决情况

（一）大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的二分之一以上赞成，通过了以下普通决议：

1.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

2.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

3.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年年度报告>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

4.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

5.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股份分红方案>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

6.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2020年度经营计划和财务收支预算报告>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

7.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2020年版）>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

8.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2020年版）>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

9.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2020年版）>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

10.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

11.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2020年董事薪酬方案>的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

12.审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2020年监事薪酬方案>的议案》；

表决结果：赞成349288204表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东黄贤钦、胡裕德回避表决。

13.审议通过了《关于授权董事会聘用会计师事务所进行2020年度审计事项的议案》；

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

14.审议通过了《关于对祥利集团有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成296826071表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东新兴县祥利房地产开发有限公司、新兴县祥利建筑工程有限公司回避表决。

15.审议通过了《关于对翔顺控股集团有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成310621253表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东翔顺控股集团有限公司、广东翔顺建筑工程有限公司回避表决。

16.审议通过了《关于对广东筠诚投资控股股份有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成297999194表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东温氏食品集团股份有限公司回避表决。

17.审议通过了《关于对新兴县新洲建筑工程有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成335712683表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东新兴县新洲建筑工程有限公司回避表决。

18.审议通过了《关于对广东东岳发展有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成345614033表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东广东东岳发展有限公司回避表决。

19.审议通过了《关于对广东马林食品有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成348002150表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东广东马林食品有限公司回避表决。

20.审议通过了《关于对新兴县大利电器有限公司及其关联户统一授信的议案》；

表决结果：赞成345195408表决权，占出席本次会议非关联股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东新兴县大利电器有限公司、潘翠慧回避表决。

（二）大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的三分之二以上赞成，通过了以下特别决议：

审议通过了《关于修订<广东新兴农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）>的议案》。

表决结果：赞成350101693表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

三、会议通报情况

会议听取了《广东新兴农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理层及其成员2019年度履职评价结果的报告》、《广东新兴农村商业银行股份有限公司关于2019年度关联交易情况的报告》、《广东新兴农村商业银行股份有限公司关于2019年度三农金融服务机制建设和执行情况的报告》、《广东新兴农村商业银行股份有限公司关于第二届董事会全体成员和监事会全体成员任期届满后继续履行职务的报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东创亮律师事务所梁伙坚、廖慧芬律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及本行《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序符合有关法律、法规及《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

（一）广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议；

（二）广东创亮律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

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