虚构亚欧币做诱饵 狂骗投资逾40亿 海南破获特大网络传销案，抓获主要犯罪嫌疑人37人

被警方抓获的部分嫌疑人。

□黄培岳海口市公安局日前成功破获一起特大网络传销案，抓获主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被检察机关批捕。涉案公司海南跨亚欧网络竞技有限公司在全国多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40亿余元。该公司利用互联网传销平台经营，然后召开推介会、论坛等来宣传其所谓的合法性和美好愿景，令大量投资者受骗。随着公司资金链濒临断裂，投资者“高返点、高收益”的美梦破碎。

卖房子投资亚欧币

平台停运赶紧报警

江苏江阴的徐氏母子今天还清晰地记得，2017年4月11日，他们在网上遭遇了令他们痛不欲生的“亚欧币”。

小徐喜欢上网和投资炒股，股市已亏损得一塌糊涂的他正想找其他的投资路径。此时，江阴不少人都在热炒“亚欧币”，不少街坊也都在谈论“亚欧币”赚钱的厉害程度。他打开电脑，查找亚欧币相关情况。网络上这样介绍：海南跨亚欧网络竞技有限公司坐落于风景秀丽、四季如春、旅游胜地的沿海之都——— 海口市。公司成立于2016年4月27日，注册资金10亿元人民币，经营范围涉及网络游戏虚拟货币的发行、销售、交易；网络竞技竞猜；互联网彩票等业务。据悉，亚欧币是海南跨亚欧网络竞技有限公司旗下的海南中通区块链网络技术有限公司发行的虚拟数字货币，它是基于P2P构架的电子加密货币，使用Scrypt加密算法，是全球第三代网络虚拟数字加密货币。“亚欧币”没有中央发行机构，主要用于互联网金融投资，具有便捷、政府监管、交易成本极低、不受地域限制、电脑或手机均可流通、可与人民币兑换等特性。促销人员吹嘘说，这种投资类似于定期存款，半月结算一次收益，每月还赠送200消费积分和100竞技积分，到期支付本金。网站公开资料显示，海南跨亚欧网络竞技有限公司属央企控股公司，中国力源集团拥有51%股份，现任董事长叫刘琅。

花一样的外表，谜一样的“亚欧币”，让小徐看了激情澎湃，再加上周围不少投资人的确赚到了钱，于是他决定投资。他快速将房子抵押，母亲也将手头上的100多万元认购“亚欧币”。然而，正当他们兴高采烈等着回报的时候，平台突然停运。母子俩预感出事，于是赶紧到海口市公安局报案。

成立公司运营亚欧币

6省市4.7万人受骗

像徐氏母子一样，海口市公安局接到报案的已有很多。第一起报案的时间是2017年1月。当时，海口市公安局指挥中心接到一名群众举报：海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列核查工作。

2017年4月24日，警方对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏建荣和刘琅等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，并迅速成立专案组。5月12日，专案组同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围内53个涉案账户进行冻结。到目前为止，已抓获主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被检察机关批捕。警方侦查发现，跨亚欧公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元。

经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏建荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司，以经营网络游戏虚拟货币的名义在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品，刘琅、夏建荣等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员通过内、外盘两种途径购买“亚欧币”获利。

内盘会员的注册必须由代理商推荐且至少购买价值1万元人民币的 “亚欧币”，并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买 “亚欧币”成功后即冻结所有 “亚欧币”，每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻后的“亚欧币”才能转到外盘提现或交易。内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏建荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将30%的返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和“亚欧币”解冻后卖出获利。外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场，是由夏建荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的“亚欧币”即可注册，外盘的主要作用是用来提现内盘的 “亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。

谎称公司有央企背景

关键人物曾多次犯案

警方透露，内盘“亚欧币”初始发行价为0.5元/币，每10天固定涨价一次，每次涨幅价格为0.05-0.1元不等。例如，会员投资1万元，以涨幅0.05元为例，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。

跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上；县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元；运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。

据悉，刘琅真名刘勇，1968年4月16日出生，山东省淄博市张店区人，曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍，对外一直自称刘琅，系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。刘琅曾因涉嫌诈骗罪于2011年被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕；2017年5月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留，同年6月16日经海口市人民检察院批准被执行逮捕。夏建荣是浙江杭州人，曾经参加“九州币”的经营。两人是经他人介绍认识，后注册成立跨亚欧公司。警方称，两人通过注册成立公司披上合法外衣，对外宣传公司获得中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等部门授权，公司还有国资、央企背景，以虚构的“亚欧币”项目为名召开推介会、举办论坛，大肆宣传其合法性和美好前景。

刘琅还自封 “人才库主任”、“研究院院长”等多个头衔，经常到全国多个省市进行推介，在当地高档酒店等向群众宣讲，以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。两人还宣称，公司还以进行青少年食品健康项目及跨亚欧商城为名，鼓励投资人投资，但这些项目全是虚构的。

两主犯生活非常奢侈

曾奖励省级代理豪华房车

“刘琅和夏建荣给人感觉很亲和、很有威信，公司装修很高档，员工工作也感觉十分规范。”跨亚欧公司一名县级代理张凯(化名)说，他是经在跨亚欧公司工作的朋友介绍后加盟的。张凯还说，跨亚欧公司有网站、微信公众号，通过这些渠道来经营“亚欧币”。他在工作中发现当代理能赚更多的钱，于是自己投资了100多万元成了县级代理。当了县级代理至今，为公司完成了2亿元的投资。每当一笔投资入账后，他总能在次日拿到返还的30%提成，自己留下提成中的1%，剩下的提成继续分给下级。

目前仍然亏损的张凯懊悔地说，自己当代理的时候，全国各地的投资人经常主动给他打电话要求投资，有时候甚至接电话都没有时间。刘琅和夏建荣两人经常到江浙一带召开推介会，投资人多为江浙一带，而且两人生活非常奢侈，出入高档酒店、娱乐场所等，刘某在北京花了4000多万元买了别墅，还给几个省级代理奖励了超百万元的豪华房车。

警方查证，中国力源控股有限公司是一家成立于2000年的民营企业，法定代表人郭某某拥有该公司的100%股权。刘琅只是在该公司内租用了7个房间作为办公使用。中国力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：中国力源控股有限公司不具有央企背景，与海南跨亚欧网络竞技有限公司没有丝毫关系。

经警方初步调查，海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元，其中约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，剩余3亿余元被刘琅和夏建荣等非法占有，目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元，剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

警方称，海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名，通过拉人头的方式发展会员，收缴入门会员费，并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。目前，案件正在进一步审理中。

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